2018年10月26日

中农发种业集团股份有限公司-股票频道

  1.1 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、上品容易搬运层保证人取得一节传达的忠实、正确、填写,没虚伪记载。、给错误的劝告性断言或大人物们缺漏,承当容貌攻击的和协同法律责任。。

  1.2 本公司主宰董事均列席董事会的一节传达。。

  1.3

  公司负责人于迪飞、掌管会计学任务负责人黄金鑑及会计学机构负责人(会计学掌管行政任务的)张定巧保证人取得一节传达中决算表的真实、正确、填写。

  1.4 公司申请求职者提拔会一节传达切中要害决算表过失审计。

  二、 次要财务材料与使结合多样

  2.1 次要财务材料

  单位:元 行情:人民币

  2.2 短暂拜访传达晚期的的使结合总额、流行音乐十大畅销唱片使结合、广阔的在市场上出售某物必需品流行音乐十大畅销唱片使结合

  单位:股

  三、 要紧事项

  3.1 次要会计学报表物品、财务指标大人物们多样的事件及产生因果关系

  √专心致志 不专心致志

  1、依公司2014年1月最后阶段收买山西鲁豫种业股票有限公司(以下缩写"山西鲁豫"),这么,公司在R持续的兼并决算表,在传达期内,兼并财务状况表的物品,兼并长度表、兼并现钞流量表物品和财务指标过失COMP。

  2、本公司是一家农耕小题大做中队。,农耕小题大做的季节性小题大做很强。,申请求职者提拔会一节为种业公司在市场上出售某物旺季,低进项,经纪费是形成遗失的次要产生因果关系。。

  3、公司进项、预付款账款与年首比拟大幅扩大某人的权利。,鲁豫公司兼并长度变换的产生因果关系,贸易部还没有处理。。

  4、通告放款与年首比拟大幅扩大某人的权利。,华肯公司取得资金进项部,使用存款保证人容易搬运境外薪水新通告放款。

  5、公司货币基金、如此等等流动资本与年首比拟多样很大。,次要系公司理性董事会决请求,购买行为保证人筑金融商品。

  3.2 大人物们事项的制订出、撞击及诡计辨析

  √专心致志 不专心致志

  1、2014年1月,公司名称由"中垦农耕资源形成股票股票有限公司"变换为"中农耕种子房地产(600313,股权纽带吧敲钟股票股票有限公司,该公司的股权纽带在2014混1。 21—六月,中农资源向农耕改变宗教信仰者。,该公司的纽带密码生计不变的。。(见上海纽带交易所网站056 2013)、057号公报,2014年002号、公报006号)

  2、2013年12月11日,公司2013年六度音程次暂时使结合大会详述经过了《大约收买山西鲁豫种业股票股票有限公司51%股权的请求》;2014年1月,山西锣鼓节长治市工商行政部门容易搬运局已审阅山西鲁豫种业股票股票有限公司关系到的变换使结合、法定代理人、董事、监事立案陈述,本公司所收买的山西鲁豫种业股票股票有限公司51%股权已最后阶段过户表达手续。(详见2013年050号、2014公报第005号。)

  3.3 公司及持股5%由于的使结合许诺事项实行事件

  √专心致志 不专心致志

  短暂拜访眼前,持股公司收买广西分店、湖北种子、美好的与中国1971农民、山西鲁豫,4家分店的业绩许诺仍在工夫内。,在监狱里:2013的业绩许诺先前最后阶段。,2014年的业绩许诺材料需在今年完毕后经审计承认书。

  3.4 预测年首至下一传达期晚期的的累计净长度可能性为遗失或许与头年声像同步比拟产生大人物们多样的警示及产生因果关系阐明

  专心致志 √不专心致志

  中农耕种子房地产敲钟股票股票有限公司

  法定代理人:过剩的聚脂和非聚脂

  2014年4月24日

  纽带缩写:农耕种子房地产

  纽带密码:600313

  编号:临2014-013

  中农耕种子房地产敲钟股票股票有限公司董事退职公报

  董事会和公司整个董事保证人取得、给错误的劝告性断言或大人物们缺漏, 又其满意的的忠实。、正确性和填写性承当容貌攻击的和共同责任。。

  即日,董事会确认了常务董事李亚成搀杂。、孤独董事马战坤搀杂关系到的写成文字的退职传达,李亚成搀杂、马占坤因容貌攻击的产生因果关系辞去公司董事业务。、孤独董事税收。

  理性公司条例的有关规定,李亚成搀杂的退职对董事会的维修服务失效。;依马战坤孤独董事的退职将事业本公司孤独董事人数较低的董事会总人数的1/3,这么,马凯俊孤独董事的退职,在C孤独董事由舆论决定后失效。,至此,马英九的孤独董事持续进行。。

  这家公司的董事会是李亚成搀杂。、在供职持续,马占坤搀杂对该公司表现全心全意的感。。

  本公报

  中农耕种子房地产敲钟股票有限董事会

  2014年4月25日

  纽带缩写:农耕种子房地产

  纽带密码:600313

  编号:临2014-014

  中农耕种子房地产敲钟股票股票有限公司

  第五届董事会第七次讨论公报

  董事会和公司整个董事保证人取得、给错误的劝告性断言或大人物们缺漏,又其满意的的忠实。、正确性和填写性承当容貌攻击的和共同责任。。

  一、董事会讨论

  中农耕种子房地产敲钟股票股票有限公司第五届董事会第七次讨论于2014年4月24日以副本方法集合。讨论通告在2014年4月18日经过电子邮件收回。。讨论应由6位董事列席。,实践染指6名董事开票,契合公司条例、公司条例的有关规定。

  二、董事会讨论的详述

  讨论详述并鼓励了如次做出计划。:

  (1)公司1一节传达2014。

  表决权结出果实:经过表决权 6 投投投开票赞同、 0 票支持、 0弃权、 转移0票。

  做出计划的满意的详载于上海纽带交易所。

  (二)由舆论决定陈张瑞搀杂为第五局局长的做出计划

  表决权结出果实:经过表决权 6 投投投开票赞同、 0 票支持、 0弃权、 转移0票。

  从李亚成退职谈起,公司使结合提供膳宿,如公司条例的有关规定,获提供膳宿协商会议鼓励,董事会赞同由舆论决定陈张瑞搀杂为第五董事会主席。。本做出计划应关系到使结合大会详述。。

  附:陈张瑞搀杂的简历

  陈张瑞搀杂, 生于1963年5月,中共党员,1984年7月任务,研究生的,任职中国1971种分店贱的。、外小题大做部公务员,华乐种苗股票有限公司小题大做技术部董事。,中国1971种子敲钟公司张掖子公司总董事、种子基金部总董事,中国1971种子敲钟公司副总董事,中国1971农垦(敲钟)控制公司副总董事。2011年5月起任本公司党委干事、副总董事,自2013年12月起,他一向任职公司总董事。、党委副干事。

  (三)由舆论决定朱颖国搀杂为孤独董事的请求

  表决权结出果实:经过表决权 6 投投投开票赞同、 0 票支持、 0弃权、 转移0票。

  依马钧,孤独董事退职了。,公司使结合提供膳宿,如公司条例的有关规定,获提供膳宿协商会议鼓励,董事会赞同由舆论决定朱颖国搀杂为孤独董事。。本做出计划应关系到使结合大会详述。。

  附:朱颖国搀杂的简历

  朱颖国搀杂,生于1940年11月,中国1971国籍,无海内庇护权,武汉大学一个地区的动植物遗传论学者,博士生家庭教师,谆谆教诲,中国1971工程院院士。武汉大学遗传论研究工作实验室原所长。教区牧师湖北省人民政府参赞,长江稻米结合进行就职典礼中心校长,武汉大学学术协商会议副上端,规定医用生物学规定医用生物学学术协商会议副上端。

  (四)《大约集合公司2013年度使结合大会的请求》

  表决权结出果实:经过表决权 6 投投投开票赞同、 0 票支持、 0弃权、 转移0票。

  做出计划全貌载于上海纽带交易所网站。

  三、互联网网络公报附件

  (1)公司1一节传达2014;

  (二)孤独董事提供膳宿声明书;

  (三)孤独董事申请求职者宣言;

  (四)孤独董事反对。

  本公报

  中农耕种子房地产敲钟股票有限董事会

  2014年4月25日

  纽带缩写:农耕种子房地产

  纽带密码:600313

  编号:临2014-015

  中农耕种子房地产敲钟股票股票有限公司

  大约集合2013届使结合年年的大会的通告

  董事会和公司整个董事保证人取得、给错误的劝告性断言或大人物们缺漏, 又其满意的的忠实。、正确性和填写性承当容貌攻击的和共同责任。。

  中农耕种子房地产敲钟股票股票有限公司于2014年4月24日集合了第五届董事会第七次讨论,它将于2014年5月16日在公司总部进行。 2013年度使结合大会,现将详细事项通告如次。:

  (1)讨论的基本事件。:

  1、讨论持续:2013年度使结合大会

  2、讨论会议召集人:董事会

  3、讨论日期、工夫:2014年5月16日早上9:30。

  4、讨论表决权:一出示就开票。

  3、讨论设置:Xicheng Dis市阜外普通大众28号现在称Beijing跑大厦西楼12楼。

  (二)讨论详述:

  1、2013年度资产减值预备和查核传达。

  2、公司2013年度财务传达

  3、公司2013长度分配策划

  4、孤独董事2013年度传达

  5、董事会任务传达

  6、2013年度总结传达

  7、中西部及东部各州的县议会传达书

  8、《大约接合陈张瑞搀杂为公司第五届董事会董事的请求》

  9、《大约接合朱颖国搀杂为公司第五届董事会孤独董事的请求》

  特殊阐明:安排8、安排9采取积聚开票制。。

  (三)连接讨论的大会代表:

  1、结束2014年5月12日(表达日期)后部收盘后,本公司主宰使结合均在中国1971上海分行报户口。。前述的使结合可以写成文字的付托付托人列席。,代理人不用是公司的使结合。。

  2、公司董事、监事、上品容易搬运行政任务的和表示辅导员;

  3、公司使结合可以付托代理人连接使结合大会。。

  (四)讨论表达

  1、表达手续:列席讨论的容貌攻击的使结合该当依法表达。;列席讨论的付托代理人,保持不变信用卡的容貌份证、授权证付托书、授权证使结合记帐卡、授权证容貌分证表达。

  大肚子使结合由法定代理人代表,保持不变我的身份证、大肚子使结合单位营业执照硬拷贝;列席讨论的付托代理人,代理人还应保持不变我的身份证和法定代理人依法号的授权证付托书。

  使结合可以最接近的向公司或许经过信件表达。。表达表见附件1。。

  2、表达工夫:2014年5月14日9:30-11:30,13:30-16:00。

  3、表达设置:Xicheng Dis市阜外普通大众28号现在称Beijing跑大厦西楼12楼 董事会书记处 邮递区号:100037

  与接触: 周紫雨 宋孝奇 李鑫

  联系电话:(010)83607371 副本:(010)83607370

  (五)如此等等事项

  会期半晌,连接者膳宿费、通讯费自理。

  附件1: 使结合表达表

  兹表达连接中农耕种子房地产敲钟股票股票有限公司2013年度使结合大会。

  姓名: 联系电话:

  使结合解释: 身份证号码:

  持股数:

  年 月 日

  附件2: 授权证付托书

  中农耕种子房地产敲钟股票股票有限公司:

  专门地付托 搀杂(喜欢指使他人的年轻妇女)代表本单位(或个人)列席2014年5月16日集合的贵公司2013年度使结合大会,代表他们行使开票权。。

  客户署名(盖印):

  信托的署名:

  客户身份证号码:

  信托的的身份证号码:

  保持不变股票的使结合人数:

  客户使结合解释:

  付托日期:

  年 月 日

  凡例:付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这边的权利没对校长作出明白的方针。,信托的有权理性本人的将遗赠某人开票。。

  本公报

  中农耕种子房地产敲钟股票有限董事会

  2014年4月25日

  2014年申请求职者提拔会一节传达

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