2018年10月10日

中国航天科工集团公司关于召集航天通信控股集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会的通知(等)_焦点透视_财经纵横

  建立互信关系信号:600677 建立互信关系缩写:航空航天学工业界传达

  中国1971航空航天学工业界科工队伍公司

  在起作用的聚集航空航天学工业界传达桩兴趣股份有限公司

  第2006次特殊合股大会关照

  国会激起人许诺公报的忠实。、正确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许很好地投下承当共同责任。。

  中国1971航空航天学工业界科工队伍公司(以下缩写“航空航天学工业界科工”)是航空航空航天学工业界桩队伍兴趣股份有限公司(以下缩写“航空航天学工业界传达”)的原始的大合股,从事租房传达兴趣,并保持新超越90天。。

  200 11月6日第三、11月17日,航空航天学工业界迷信技术司派往SPAC。、中西部及东部各州的县议会对公司条例及其董事会的修正。、在普选委任状的普选中计划了一书面形式推荐。,暂时合股大会申请书, 直至本关照收回之日, 航空航空航天学工业界迷信家还缺席收到航空航天学工业界航空董事会、中西部及东部各州的县议会的书面形式回答。

  航空航天学工业界传达董事会2006年11月18日述说了董事会决推荐和聚集暂时合股大会的关照。但在宣告的关照中,航空航天学工业界迷信的建议。,并缺席失掉星际航行迷信家的增加。,也缺席解释暂时合股大会无论聚集。。

  航空航天学工业界迷信技术向SPAC请教两份暂时提案,以为航空航天学工业界传达董事会于11月17日做出的在起作用的引诱深圳鹏城奖学金获得者重要官职对陈鹏飞停止离任审计的事项应请教暂时合股大会细想定案,并建议引诱另一家地方奖学金获得者重要官职和审计费。。直至本关照收回之日,航空航天学工业界迷信技术缺席发觉董事会。

  本着前述的制约,保管合股权益,次要成分公司条例和《公司条例》的规则,航空航天学工业界科熟谙12月7日正式关照航空航天学工业界传达董事会将依法作为国会激起人单独激起和掌管暂时合股大会,全貌已请教浙江证监会。。现将这次国会的公司或反对改革的保守当权派事项关照如次。:

  一、国会基本制约

  1。保持新时期:2006年12月23日(周六) 午前8点:30

  2。激起安放:杭州翻身路138号租房传达国会室四

  三。国会激起人:中国1971航空航天学工业界科工队伍公司

  4。激起方法:国会经过单向付诸表决。、现场开票

  5。报户口日期:2006年12月15 日

  6。社交聚会:

  1)表示保留或保存时用2006年12月,15 日后期市完毕后在中国1971建立互信关系归还经登记借出的东西结算有限责任公司上海公司归还经登记借出的东西在册的航空航天学工业界传达一切合股,有权列席或委托代理人陪伴合股大会,不克不及亲自列席合股大会现场国会的合股可以书面形式使能够(使能够委托书见附件一)其他的代替列席(被使能够人不用为公司合股);

  2)航空航空航天学工业界传达头脑、监事、优级运用人员;

  3)国会激起人的证人和国会激起人约请的其其他的。。

  二、国会细想

  1、细想拟议修正《公司条例》的提案;

  2、在起作用的航空航空航天学工业界局普选提案的慎重的;

  3、细想中西部及东部各州的县议会普选的推荐;

  4、细想由航空航天学工业界科工建议的《在起作用的对董事会做出的引诱深圳鹏城奖学金获得者重要官职对陈鹏飞停止离任审计的定案回绝认可的推荐》(详见附件五);

  5、细想由航空航天学工业界科工建议的《论陈鹏飞离任审计的药剂》(详见附件六)。

  三、合股大会归还经登记借出的东西

  1、归还经登记借出的东西方法 :

  社团合股法定代理人该当从事、法定代理人显示出归还经登记借出的东西顺序。;社团营业执照硬拷贝覆盖扁囊药剂、使能够代表有扁囊药剂和身份证O。

  自然人合股不可避免的从事本身的身份证。、原始股报告卡已报户口。;委托代理人从事身份证。、使能够委托书、原始股报告卡已报户口。。

  异地合股可以写字母于或电报传真方法归还经登记借出的东西(需试图公司或反对改革的保守当权派证件硬拷贝)。

  2、归还经登记借出的东西时期:2006年12月20 第21天 每天午前8点。:后期30点到后期17点:00;

  3、归还经登记借出的东西安放:翻身路航空航天学工业界传达兴趣股份有限公司合股大会暂时问询处,邮递区号:310009;

  4、合股代表和合股代表WH.,并笨蛋特色。、原使能够书该当在会上归还经登记借出的东西。,将一军退学制约。。

  5、联系方法

  前卫:陆克南

  电 话:(0571)87089958、87079526

  传 真:(0571)87077662

  四、其它事项

  会期多时,合股现场国会上的膳宿、交通费自理。

  本公报。

  中国1971航空航天学工业界科工队伍公司

  12月8日,二,六

  附件一:使能够委托书

  使能够委托书

  本单位法定代理人 装配(女朋友)(获使能够人士),识别号: )使能够 装配(女朋友)(获使能够人士),识别号: ),代表本单位(自己)列席航空航空航天学工业界桩队伍兴趣股份有限公司2006年第二份食物次暂时合股大会。

  使能够人身权利限:

  代表本单位(自己)陪伴航空航空航天学工业界桩队伍兴趣股份有限公司2006年第二份食物次暂时合股大会,并行使相配的付诸投票权。。

  使能够条款:

  暂时合股大会自合股大会完毕后做完 日止。

  使能够人签名:

  (扁囊药剂)

  26年 月 日

  附件二: 修正尺的推荐

  建议对《航空航空航天学工业界法》作如次修正。:

  宪法的原始的百零六条是用姓名的首字母签名的:董事会由十三岁名董事结合。,内部的五人是孤独董事。。董事会有一名董事长。,一对二副主席。

  它计划修正为: 董事会由十一名董事结合。,内部的四人是孤独董事。。董事会有一名董事长。,一对二副主席。

  附件三:在起作用的董事会普选的推荐

  航空航天学工业界传达四分之一的届董事会至2006年6月先前服满,次要成分公司条例、公司条例的公司或反对改革的保守当权派规则,适宜进行普选。。合股单位满的协商,建议提供食宿顺风的人士为第五攻读音阶者:

  头脑攻读音阶者:杜尧、谢柏堂、李晓春、吴松林、马岳、李国英、项台北市立建国优级中学。

  孤独头脑攻读音阶者:名誉忠实、陈淮顾、于安平、黄伟民

  董事、孤独头脑攻读音阶者简历如次:

  杜尧, 男, 1963年3月bear的过去分词于江苏徐州。,汉族,卒业于西安交通中学填塞工程系,硕士学习生,1985年11月补充中共,1986年6月任务,优级工程师,曾任淡黄色307厂副厂长。、淡黄色暮光队伍有限责任公司头脑。教区牧师淡黄色暮光队伍有限责任公司副董事长、淡黄色航空航天学工业界暮光兴趣股份有限公司董事长、执行经理。

  谢柏堂, 男, 1951年2月生于湖北,汉族,淡黄色航空特权三自动化系卒业,1969年4月补充中共,1966年8月任务,学习级优级理财专家,曾任中国1971航空航天学工业界科工队伍公司061庶生的(贵州航空航天学工业界运用局、中国1971江南航空航天学工业界工业界队伍股份有限公司董事长。、执行经理)党委副secretary 秘书、贵州航空航天学工业界工业界股份有限公司董事长。、执行经理 。中国1971航空航天学工业界迷信技术兴趣股份有限公司资产运营部书记员。

  李晓春, 男, 1964年9月bear的过去分词于湖北江陵。,汉族,哈尔滨学习所运用特权运用工学硕士,1986年10月补充中共,1984年8月任务,优级奖学金获得者学习,前贮藏所副书记员、中国1971航空航天学工业界迷信与工程学习院副教长、重庆航空航天学工业界新世纪卫星迷信技术股份有限公司执行经理。。财政书记员、中国1971航空航天学工业界迷信技术队伍公司、航空航天学工业界迷信技术股份有限公司融资公司总监、董事长。

  吴松林, 男, 1960年1月bear的过去分词于辽宁。,汉族,哈尔滨工业界中学工商运用硕士,1984年10月补充中共,1982年8月任务,学习员,装设他为中国1971资产营业部巡视员。、沈阳航空航天学工业界新队伍有限责任公司董事长、党委secretary 秘书、执行经理、天达航空航天学工业界迷信技术股份有限公司董事长。他眼前是中国1971董事会秘书长。。

  马 岳, 男, 1959年5月bear的过去分词于北京的旧称。,汉族,航空运输第二份食物系学习生院自动化硕士,1994年12月补充中共,1982年9月任务,优级工程师,中国1971航空航天学工业界迷信院固定资产使充满司正大光明人、副书记员、技术开发公司头脑。教区牧师中国1971航空航天学工业界迷信学习院被发展的状态副书记员。

  李国英, 男, 1948年4月bear的过去分词于哈尔滨。,汉族,中国1971迷信技术中学无线电广播台技术中学,1973年6月补充中共,1968年9月任务,学习优级工程师,曾任沈阳航空航天学工业界新队伍有限责任公司董事长、党委secretary 秘书、沈阳航空航天学工业界新乐队伍有限责任公司主席(法定代理人)。他眼前是董事会和中西部及东部各州的县议会的全部时间分子。、沈阳航空航天学工业界新乐队伍有限责任公司主席。

  项台北市立建国优级中学,男,1950年11月bear的过去分词,1969任务,学习生学历,中共党员,优级理财师。曾任宁海县市良农区副secretary 秘书Zhej、区长,浙江省宁海县地方次级长官;县委常务执行主席、常务地方次级长官,浙江省宁海县委secretary 秘书,宁波市教区准备领导小组问询处副头脑、宁波市合会助手社党委secretary 秘书、宁波商业存款(市同事存款)遗产管理人。2000迄今,浙江国信桩队伍有限责任公司头脑、党委委员、副执行经理。

  陈淮顾,男,1957年8月2天,学习生学历,奖学金获得者师、查账员、税务师,中国1971报户口奖学金获得者师。曾任上海南城审计局首座查账员。、上海中信广场中南奖学金获得者重要官职董事兼副经理、上海董舟正欣奖学金获得者重要官职股份有限公司副董事长、副头脑奖学金获得者师。2004年迄今任上海中财信奖学金获得者重要官职股份有限公司董事长、头脑奖学金获得者师、航空航天学工业界传达桩股份有限公司孤独董事、贵州航空航天学工业界电器兴趣股份有限公司孤独董事。

  名誉忠实,男,1945年9月23天,中学文明社会,优级工程师、优级理财师、报户口奖学金获得者师。1970年卒业于北京的旧称航空航空航天学工业界特权火箭引擎专业,部落3531厂运用问询处头脑、中国1971航空航天学工业界工业界审计局反对改革的保守当权派审核科处长、中国1971航空航天学工业界工业界运营发展局局长、国防迷信与技术特权体制改革系副头脑。

  于安平,男,他于1987卒业于扬州师范中学。,硕士音阶、教育者。淡黄色中学软件迷信学习院前分子、所长伙计、副主任,淡黄色中学理财运用特权副教长;淡黄色理工中学校长、教务处处长;2001年迄今任淡黄色理工中学理财运用特权院长。淡黄色中学迷信技术特权学术委任状委员、淡黄色中学理工特权音阶委任状委员。

  黄伟民,男,1985卒业于华东政法特权。,硕士音阶、执业大律师。北京的旧称法度协会建立互信关系期货专业委任状委员。中国1971矿业中学前演讲者、教学研究室头脑、中华人民共和国煤炭法草拟结合员,江苏徐州第二份食物法度公司大律师。。海南君和法度公司、海南新东方法度公司、北京的旧称地法度公司大律师。1999年迄今为国浩大律师队伍(北京的旧称)重要官职运用合伙人。次要经纪公司、建立互信关系、基金、使充满法度事情,作为干后花的形状颜色不变的法度顾问,对许多的存款来说、基金和几家大型反对改革的保守当权派试图法度服务。,在公司使相当、重组重组、并购、投融资、充足的的公司管理和运用经验。。

  失去嗅迹董事会激起的暂时合股大会。,如此,孤独董事缺席颁发孤独看待。。第五届董事会孤独头脑攻读音阶者供职资历尚须经公司或反对改革的保守当权派接管机关审察。

  附件四:在起作用的中西部及东部各州的县议会普选的推荐

  航空航天学工业界传达四分之一的届中西部及东部各州的县议会在J期服满,次要成分公司条例公司条例的公司或反对改革的保守当权派规则,适宜进行普选。。第五届中西部及东部各州的县议会保管现存的董事会创作,即:中西部及东部各州的县议会五名分子,三非任务人员遗产管理人,两名职员和遗产管理人。

  合股单位满的协商,建议提供食宿顺风的人士为第五攻读音阶者:王键笙、主峰、丁立人,简历如次:

  王键笙, 男, 1956年12月bear的过去分词于北京的旧称。,汉族,地方刊授学校理财运用学习生院,1977年4月补充中共,1976年3月任务,学习级优级理财专家,航空航空航天学工业界公司总办事处秘书之职前头脑、航空航空航天学工业界公司办公厅副头脑、中国1971航空航天学工业界机电混合队伍公司总机构、中国1971航空航天学工业界机电混合队伍公司总机构、中国1971航空航天学工业界机电混合队伍公司直属暂时党委委员、中国1971航空航天学工业界科工队伍公司总机构、中国1971航空航天学工业界迷信学习院总部原始的委任状分子。教区牧师中国1971航空航天学工业界科工队伍公司人文资源部书记员兼中国1971航空航天学工业界科工队伍公司教养中心头脑。

  主峰, 男, 1966年4月bear的过去分词于天津。,汉族,卒业于东北财经中学掌握财政与财务系,1994年9月补充中共,1988年7月任务,优级查账员。航空航空航天学工业界部审计厅厅长、航空航空航天学工业界公司审计署处长,航空航空航天学工业界公司审计局审计署副头脑、中国1971航空航天学工业界科工总机构审计局、成都航空航天学工业界传达器材公司管理,中华人民共和国纪检监察局副局长、成都航空航天学工业界传达器材公司管理,教区牧师中华人民共和国纪检监察局副局长、航空航天学工业界迷信技术惰性技术股份有限公司董事长。。

  丁立人,男,生于1951年11月,西湖人,两年制专科学校学历,党政运用专业,1968年12月任务,1982年8月补充中共,奖学金获得者职称。浙江省轻工业界部原局长、浙江行政长官兴县工业界局党委委员、副局长,浙江省轻工业界厅企业管理财务处副局长、掌握财政商品价格总监, 浙江金丰兴趣股份有限公司副执行经理、浙江国信(队伍)队伍上海公司执行经理、杭州三河地产公司执行经理,教区牧师Zhejiang Guoxin(反对改革的保守当权派)队伍公司董事长。、执行经理、党支部secretary 秘书。

  航空航天学工业界传达第五届中西部及东部各州的县议会两名职员和遗产管理人由公司职工代表大会表决发生,额外的特性将述说。。

  附件五:在起作用的对董事会做出的引诱深圳鹏城奖学金获得者重要官职对陈鹏飞停止离任审计的定案回绝认可的推荐

  航空航空航天学工业界桩队伍兴趣股份有限公司(以下称航空航天学工业界传达)董事会于2006年11月18日述说公报称,董事会于2006年11月17日聚集国会经过了在起作用的引诱深圳鹏城奖学金获得者重要官职对陈鹏飞停止离任审计的推荐。本着对教区牧师董事长的离任审计,包含对教区牧师董事会的审计。,如此由本届董事会定案前述的事项有违关系逃避基本的(特殊是陈鹏飞作为使受益中间定位者也未逃避付诸表决);再一次,次要成分中华人民共和国C的规则,约请奖学金获得者重要官职相当合股大会,如此,对航空航天学工业界传达董事会2006年11月17日经过之引诱深圳鹏城奖学金获得者重要官职对陈鹏飞停止离任审计之定案回绝认可,暂时合股大会对租房传达的特殊盘问。

  附件六:论陈鹏飞离任审计的药剂

  确保审计终于的公正,约请各国的建议审计署正大光明陈鹏飞离任审计的查账员,审计费与航空航天学工业界传达年度审计费相当,把持在90万元里边。。

  建立互信关系信号:600677 股缩写:航空航天学工业界传达 编号:2006-026

  航空航空航天学工业界桩队伍兴趣股份有限公司

  四分之一的届董事会暂时关照

  公司和董事会一切分子许诺A的忠实。、正确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许很好地投下承当共同责任。。

  2006年12月5日,董事会收到了董事长的听从。。经学习,董事会担心孙建敏退职的出现。,增加辞去公司董事上班。,同时,我要感激孙建敏装配的海外同事。。

  本公报。

  航空航空航天学工业界桩队伍兴趣有限董事会

  12月7日,二,六

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