2018年9月7日

岳阳林纸股份有限公司关于董事辞职的公告_焦点透视_新浪财经

  停止辩护密码:600963股权停止辩护缩写:岳阳林纸公报号:2014-049

  公司票据密码:122257公司短期建立互信关系:12岳纸01

  岳阳林纸使产生兴趣有限公司

  董事退职注意书

  董事会和公司全套服装董事抵押权、给错误的劝告性声称或主要的降下,连同其材料的事实。、准确和完整性承当身体的和共同责任。。

  2014年12月5日,岳阳林纸使产生兴趣有限公司(以下简化COM)、洪医生指的是的退职书。鉴于任务原稿,童莱明医生建议辞去其第五届董事会围攻事情。、战术开展市政检修机构委员;鉴于任务原稿,洪俊医生建议辞去公司第五大董事会围攻事情。、薪酬和制止市政检修机构围攻义务。

  依《岳阳议定书》的使关心规定,童莱明医生、洪俊医生退职后,他退职了。。

  董事会对童莱明医生、洪俊医生对公司的任务表现兴奋的的谢谢。!

  本公报。

  岳阳林纸使产生兴趣有限公司用头顶会

  二12月6日14

  停止辩护密码:600963停止辩护缺点:岳阳林纸公报号:2014-050

  建立互信关系密码:122257短债:12岳纸01

  岳阳林纸使产生兴趣有限公司

  在附近20年度聚集第三次暂时股票设想者大会的注意

  董事会和公司全套服装董事抵押权、给错误的劝告性声称或主要的降下,连同其材料的事实。、准确和完整性承当身体的和共同责任。。

  重要材料暗示:

  股票设想者大会日期:2014年12月12日

  ●截止过户日期:2014年12月5日

  你们求婚电力网开票吗?:是

  岳阳林纸使产生兴趣有限公司(以下简化“公司”)于2014年11月25日出版了《岳阳林纸使产生兴趣有限公司在附近聚集2014年度第三次暂时股票设想者大会的注意》,于2014年11月27日出版了《岳阳林纸使产生兴趣有限公司在附近聚集2014年度第三次暂时股票设想者大会注意的修正公报》,依柴纳证监会[微博]《在附近提高社会公众股股票设想者权益停止辩护的若干规定》的提出要求,股票设想者大会注意再次发布。:

  一、讨论会的基本保持健康

  (1)讨论会:2014年度第三次暂时股票设想者大会

  (二)讨论会会议召集人:董事会

  (三)讨论会日期、时期:

  现场讨论会时期:2014年12月12日后部14:30

  电力网开票时期:2014年12月12日午前9点30分11点30分、后部13:00-15:00

  (四)讨论会投票表决办法。:股票设想者大会采取现场投票表决与NE相结合的办法。公司将经过上海停止辩护论述所[微博]事务处理系统向公司股票设想者求婚电力网整队的开票平台,公司股票设想者可以经过ABO行使投票投使投票表决。

  (五)现场会场:栎阳城陵矶洪家洲文化中心讨论会室

  (六)公司股权停止辩护关涉抵押权金论述。,互相牵连金融家应如上海停止辩护论述所[微博]出版的《在附近融资融券事情试验单位关涉股票上市的公司股票设想者大会电力网开票使关心事项的注意》、《上海停止辩护论述所股票上市的公司股票设想者大会电力网开票实施细则(2012年汇编)》的使关心规定表现。

  二、讨论会尊敬搬家

  (1)装束董事会人数和修正董事会的广告

  (二)在附近吸引住天健记账人公司(特别普通打伙儿)为公司2014年度审计机构及内控审计机构的广告

  (三)在附近第得五分董事会部门董事的选中的搬家

  (四)在附近续签《柴纳纸业凯德中国与岳阳林纸使产生兴趣有限公司关系论述构架礼仪》的广告

  (五)在附近续签泰格林纸集团使产生兴趣有限公司与岳阳林纸使产生兴趣有限公司《供给商品及检修构架礼仪》的广告

  是你这么说的嘛!搬家(1)、(二)第五届联邦储备委员会秒十五身体的组成的橄榄球队届讨论会尊敬经过,鸟嘴相连接点(三)、(四)、(五)第五届公猪秒十六届讨论会尊敬经过,董事会讨论会决心全貌载于上海股权停止辩护、11月25日柴纳停止辩护报、《上海停止辩护报》、《停止辩护时报》。选中的用头顶采取积聚开票制。,每个股票设想者都有董事会积聚的使投票表决。。

  三、讨论会献身于社交聚会

  (1)股票设想者在公司留下印象之日起设想使产生兴趣;。于截止过户日期后部收盘时柴纳停止辩护记录结算有限责任公司上海办事处记录在册的公司全套服装股票设想者均有权列席股票设想者大会,并可以以书面整队付托代劳人列席讨论会和献身于投票表决。代劳人不用是公司的股票设想者。。

  (二)公司董事、监事和优级管理人员。

  (三)公司来访的专门律师。

  四、现场讨论会记录办法

  (1)大肚子股票设想者该当以法定代劳人列席讨论会;。由法定代劳人人列席。,该当设想营业执照硬拷贝(以塞住公司戳儿)、我的身份证和公司股票设想者的理由卡是留下印象的WI。;由法定代劳人献身于代劳讨论会。,代劳人该当设想营业执照硬拷贝(以塞住公司戳儿)、本人身份证、法定代劳人人和法定代劳人发行的代理权。身体的股票设想者亲自列席讨论会,我必然要设想我的身份证和股票设想者的理由卡记录。;列席讨论会的付托代劳人,代劳人该当设想本人的身份证。、代理权和股票设想者记述卡的留下印象。远离的股票设想者可以经过肖像画法留下印象。。

  (2)列席讨论会应在STA前三十分钟内列席。,并随身携带独特性。、股票设想者记述卡、原代理权等。,核对退学保持健康。。

  五、宁静事项

  (1)连接点形式

  连接点人地址:Hung Jia Chau,城陵矶,岳阳,湖南

  邮递区号:414002

  联 系 人:顾成顺

  连接点电话:0730-8590683

  连接点肖像画法:0730-8562203

  (二)董事会和董事会列席人数、交通费自理。

  本公报。

  附件一:董事攻读学位者通讯;

  附件二:代理权整队;

  附件三:股票设想者吃网上开票的巧妙地把持顺序。

  岳阳林纸使产生兴趣有限公司用头顶会

  二12月6日14

  附件一:

  董事攻读学位者通讯

  青雷,男,生于1971年6月,汉族,中共党员,硕士,优级记账人人员、留下印象记账人人员。前国际贸易记账人杂志社用头顶、汇编,柴纳企业集团公司审计部任务人员、审计部副干事、干事、副行政经理记账人人员兼财务处总干事,副行政经理记账人人员、校长兼财务处总干事副的,党委委员、总记账人人员,党委委员、副行政经理干事、总记账人人员。2014年7月到现在为止任柴纳纸业凯德中国总记账人人员。

  梁明武,男,生于1972年8月,汉族,中共党员,博士,北京的旧称林学大学管理技巧博士后,优级工程师,柴纳林学技术经济市政检修机构副用头顶委员,柴纳林工联合会林学果树和造纸工业协会秘书长。一度作为北京的旧称西方园林使产生兴趣有限公司用头顶、副行政经理裁,柴纳纸业凯德中国总干事副的。。柴纳纸业凯德中国副行政经理干事、柴纳冶金术梅里林学开展有限公司董事长。、中冶美利直立的巴根哥机场董事长、嘉诚林学重大利益有限公司总干事。

  青雷、梁明武眼前所供职的单位——柴纳纸业凯德中国为公司的直率的把持人,他们都心不在焉使产生兴趣有限公司本人的事物岳阳丛林纸业有限公司。,它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。,赞成接球建造为公司董事。。

  附件二:

  授权代理权

  岳阳林纸使产生兴趣有限公司:

  兹付托医生(夫人)代表本单位(或本人)列席贵公司2014年度第三次暂时股票设想者大会,代表他们行使开票权。。

  客户署名(盖印):受让人署名:

  客户身份证号码:受让人的身份证号码:

  设想使产生兴趣的股票设想者人数:客户股票设想者记述:

  付托日期:2014个月

序号 票据材料 赞成 支持 弃权
1 在附近装束董事会人数和修正公司条例的广告      
2 在附近吸引住天健记账人公司(特别普通打伙儿)为公司2014年度审计机构及内控审计机构的广告      
序号 票据材料 投票表决使投票表决
3 在附近选中的第五名董事会部门董事的广告
青雷  
梁明武  
序号 票据材料 赞成 支持 弃权
4 在附近续签《柴纳纸业凯德中国与岳阳林纸使产生兴趣有限公司关系论述构架礼仪》的广告      
5 在附近续签泰格林纸集团使产生兴趣有限公司与岳阳林纸使产生兴趣有限公司《供给商品及检修构架礼仪》的广告      

  凡例:1、搬家3经过积聚开票社会事业机构选中的董事,付托人该当填写有重大意义的数字的使产生兴趣。;

  2、宁静法案,客户应赞成赞成。、“支持”、选择第一,废弃权的企图。;

  3、在这次要的的权利心不在焉对校长作出直言的的指出。,受让人有权依本人的吸入开票。。

  附件三:

  股票设想者吃网上开票的巧妙地把持顺序

  这次股票设想者大会,公司将经过T向股票设想者求婚电力网开票平台。,股票设想者可以经过论述社会事业机构行使投票投使投票表决。,详细事项列举如下:

  一、开票时期

  2014年12月12日论述时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。经过上海停止辩护论述所事务处理系统停止股票设想者大会电力网开票如上海停止辩护论述所新股票申购巧妙地把持。

  二、票据总额:6个。

  三、开票皱纹

  (1)开票密码

开票密码 缩略投票表决 投票表决事项数字 投票表决股票设想者
738963 岳纸开票 6(票据总额) A股股票设想者

  (二)投票表决办法、投票表决视域

突变序列号 票据材料 付托 价钱 赞成 支持 弃权
1 在附近装束董事会人数和修正公司条例的广告 1股 2股 3股
2 在附近吸引住天健记账人公司(特别普通打伙儿)为公司2014年度审计机构及内控审计机构的广告 1股 2股 3股
突变序列号 票据材料 付托 价钱 投票表决使投票表决
3 在附近选中的第五名董事会部门董事的广告
青雷 见正文2
梁明武 见正文2
突变序列号 票据材料 付托 价钱 赞成 支持 弃权
4 在附近续签《柴纳纸业凯德中国与岳阳林纸使产生兴趣有限公司关系论述构架礼仪》的广告 1股 2股 3股
5 在附近续签泰格林纸集团使产生兴趣有限公司与岳阳林纸使产生兴趣有限公司《供给商品及检修构架礼仪》的广告 1股 2股 3股

  阐明:

  1、在“付托价钱”项下填报这次暂时股票设想者大会突变序列号,人民币代表广告1,人民币代表广告2,及其他。每张汇票应按有重大意义的价钱独自申报。。

  2、积聚开票社会事业机构搬家3,以选票列数选中的选票。每位股票设想者本人的事物对董事攻读学位者的累计投票表决使投票表决为其持股数乘以拟选董事攻读学位者人数;股票设想者可以开票给攻读学位者。,它也可以分发放好多攻读学位者。,要不是,总额不得超越数字和数字的作品。。总使投票表决大于积聚使投票表决。,股票设想者开票残废者。,注视废开票。;总使投票表决胜任的或少于使投票表决。,股票设想者开票无效。,积聚开票与现实使投票表决私下的差数是。

  3、宁静不采取积聚开票制的广告。,1个代表视域划一。,2个代表支持。,3个代表弃权。

  (三)论述举止:专卖药品都在购得

  四、开票建议

  (1)如某 A 股权停止辩护金融家设想100股。,群落2名攻读学位者献身于董事会投票表决社会事业机构,办法列举如下:

票据清晰度 有重大意义的申报价钱(元) 申报股权停止辩护数
办法一 办法二 办法三
在附近选中的第五名董事会部门董事的广告        
青雷 200 100  
梁明武   100 200

  (两)也许A股金融家企图在该电力网开票,要不是MaTo,如第1号广告《在附近装束董事会人数和修正公司条例的广告》投赞成票,该当表现列举如下:

开票密码 论述举止 论述价钱 论述数字
738963 补进 1股

  (三)也许A股金融家企图在该电力网上开票,除非MOT,如第1号广告《在附近装束董事会人数和修正公司条例的广告》投支持票,该当表现列举如下:

开票密码 论述举止 论述价钱 论述数字
738963 补进 2股

  (四)也许A股金融家企图在该电力网越过开票,要不是莫蒂,如第1号广告《在附近装束董事会人数和修正公司条例的广告》投弃权票,该当表现列举如下:

开票密码 论述举止 论述价钱 论述数字
738963 补进 3股

  五、电力网开票的宁静思索要素

  (1)同一阵经过现场。、电力网形式下的反复开票,第第一开票出狱哪第一。。

  (二)股票设想者只在少数MO的网上开票,献身于股票设想者大会,开票权的数字包含在股票设想者开票权中。,股票设想者未开票或不足的投票表决搬家,弃权计算。

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