2018年7月4日

上海九龙山旅游股份有限公司_新浪财经

   文章编码:600555股本权益缩写:九龙山公报号:临2016-009

   900955九龙山湾

   上海九龙山旅行股份股份有限公司

   八号届直觉届会解决公报

   中西部及东部各州的县议会和公司的本人的事物监事以誓言约束、给错误的劝告性的宣布或大忽略,情节的确凿性、人称代名词和协同过失的诚实和完整性。

   上海九龙山旅行股份股份有限公司于2016年1月5日以电子杆方式向入席监事收回传唤直觉届中西部及东部各州的县议会第8次会的使活跃。会是在2016年1月10日传唤的。。会应由3名中西部及东部各州的县议会部件列席。,实践中西部及东部各州的县议会部件3人。这次会契合公司的忧虑统治。,会经过了随后应付。:

   1、建议公认Tung博士的公认权推荐

   比照近的董事长廖红宇博士的退职,廖红宇博士辞去极好的董事会主席和监事的职业。,次要成子公司条例、公司条例和忧虑条目的统治,增加公认权栋博士为上海九龙山旅行股份股份有限公司直觉届中西部及东部各州的县议会监事,任期由中西部及东部各州的县议会直觉届会截止。。

   开票表决奏效:增加3票;弃权0票;支持0票。

   本条例草案须适用于伙伴大会报酬。。

   本公报

   上海九龙山旅行股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

   1月11日16,二

   附件:Quan博士的简历

   Quan博士的简历

   权栋,男,生于1979年5月,陕西延安人,国有事情人文资源一级导演,资历公共关系司。2001卒业于柴纳西北学会,凑合着活下去宗教礼仪;2001年7月-2003年9月挑起长安航空有限过失公司人文资源凑合着活下去员,六月,2005,2003年9月海南航空股份股份有限公司CABI西安子公司总体担保的营业部导演,2005年6月-2007年12月挑起海航旅行集团股份有限公司人文资源中央导演,2007年12月-2010年12月挑起北京首创航空股份有限公司住在小屋里保养局总导演,2010年12月-2011年6月挑起金鹿公务机股份有限公司总体担保的凑合着活下去部总导演,2012年12月-2014年1月挑起海航旅行集团股份有限公司人文资源部中央导演、副总导演,2014年1月迄今挑起海航旅行集团股份有限公司人文资源部总导演。

   文章编码:600555股本权益缩写:九龙山公报号:临2016-010

   900955九龙山湾

   上海九龙山旅行股份股份有限公司

   直觉届董事会第三十一次会公报

   董事会和公司整个董事以誓言约束、给错误的劝告性的宣布或大忽略,情节的确凿性、人称代名词和协同过失的诚实和完整性。

   上海九龙山旅行股份股份有限公司(以下略语“公司”)于2016年1月9日以杆方式向入席董事收回传唤直觉届董事会第31次会的使活跃,于2016年1月10日以许可证方式传唤紧要会。会应由9名董事会部件列席。,实践董事会部件9人。这次会契合公司的忧虑统治。,会的报酬如次:

   1、报酬和经过忧虑公认Liao Ho博士提案的推荐

   鉴于公司事情开展的需求,次要成子公司条例、公司条例和忧虑条目的统治,增加公认刘宇余博士为上海九龙山旅行股份股份有限公司直觉届董事会董事,任期至直觉届董事会任期截止。

   开票表决奏效:增加9票;弃权0票;支持0票。

   本条例草案须适用于公司伙伴大会报酬。。

   2、报酬和经过忧虑公认李倩博士提案的推荐

   鉴于公司事情开展的需求,次要成子公司条例、公司条例和忧虑条目的统治,增加公认李强博士为上海九龙山旅行股份股份有限公司直觉届董事会董事,任期至直觉届董事会任期截止。

   开票表决奏效:增加9票;弃权0票;支持0票。

   本条例草案须适用于公司伙伴大会报酬。。

   3、报酬经过《忧虑建议公认杨影明博士为公司董事暨杨伟东博士不再是公司的董事了。的应付》

   鉴于公司事情开展的需求,次要成子公司条例、公司条例和忧虑条目的统治,增加公认杨影明博士为上海九龙山旅行股份股份有限公司直觉届董事会董事,任期至直觉届董事会任期截止,杨伟东博士不再是公司的董事了。、薪酬和接近物资供应所会物资供应所的责任感。

   开票表决奏效:增加9票;弃权0票;支持0票。

   本条例草案须适用于公司伙伴大会报酬。。

   4、报酬和经过转变公司名称的应付。

   适宜战术构象转移和到来开展的需求,增加将公司中文名称由“上海九龙山旅行股份股份有限公司”变动为“海航举行开幕典礼(上海)股份股份有限公司”,公司英文名称由“SHANGHAI NINE DRAGON TOURISM CO.,HNA 举行开幕典礼(上海) CO.,(经纪业部制裁);公司股本权益缩写为海空举行开幕典礼。,股本权益编码依然是600555,B股文章略语海空举行开幕典礼B,B-共享编码依然是900955上海文章交易所审阅文章略语缩写。同时,乞讨正当理由公司伙伴大会,本条例草案经伙伴大会制裁后,更改公司名称、公司文章略语变动的相关性变动自动记录器手续并次要成分相关性接管机关的复核视域对公司中文名称、公司英文名称、公司文章略语缩写整齐;正当理由公司凑合着活下去层在完全的公司名称变动继相关系的修正包罗公司条例在内的相关性名物锉刀中与公司名称、公司文章略语。

   开票表决奏效:增加9票;弃权0票;支持0票。

   本条例草案须适用于公司伙伴大会报酬。。

   5、报酬和经过转变公司眼界的推荐

   适宜战术构象转移和到来开展的需求,从片面的凑合着活下去角度增加凑合着活下去公司的事情眼界,酒店凑合着活下去,游艇使好卖、表明;被使充满企业单位付托,为他们装备使充满和凑合着活下去方针决策,营销应付或处理,会展、会务保养,企业单位凑合着活下去顾及。”变动为“旅行使充满(制止外商使充满的除外)及凑合着活下去;旅行景区总体担保的凑合着活下去,酒店凑合着活下去;游艇使好卖、表明;被使充满企业单位付托,为他们装备使充满和凑合着活下去方针决策,营销应付或处理,会展、会务保养,企业单位凑合着活下去顾及;交易顾及;身体操练机构应付或处理;能量守恒保养;软件发达,通知技术顾及保养。(详细情节以工业界A认可的情节为准)。正当理由公司凑合着活下去公司的相关性顺序。

   开票表决奏效:增加9票;弃权0票;支持0票。

   本条例草案须适用于公司伙伴大会报酬。。

   6、报酬并经过更改完全符合地址的推荐

   鉴于公司事情开展的需求,增加将公司完全符合地址由“上海市万航渡路888号7楼C座”变动为“上海市浦东南路588号浦发大厦15楼”(终极以工商机关审阅为准),答应变动完全符合地址的顺序和事项。

   开票表决奏效:增加9票;弃权0票;支持0票。

   本条例草案须适用于公司伙伴大会报酬。。

   7、报酬和经过修正《公司条例》的应付

   为了额外的提高公司管理,增加对公司条例举行修正,修正的详细资料如次:

   ■

   开票表决奏效:增加9票;弃权0票;支持0票。

   本条例草案须适用于公司伙伴大会报酬。。

   8、经过对修正案的审察<伙伴大会事统治>的应付》

   为了额外的提高公司管理,增加修正伙伴大会事统治。,修正的详细资料如次:

   ■

   开票表决奏效:增加9票;弃权0票;支持0票。

   本条例草案须适用于公司伙伴大会报酬。。

   9、经过对修正案的审察<董事会事统治>的应付》

   为了额外的提高公司管理,增加对董事会的统治举行修正,修正的详细资料如次:

   ■

   开票表决奏效:增加9票;弃权0票;支持0票。

   本条例草案须适用于公司伙伴大会报酬。。

   10、报酬和经过传唤初暂时沙举动的推荐

   比照董事会经过的上述的1-9项应付,需适用于公司伙伴大会报酬,现增加传唤公司最重要的流的暂时伙伴大会,详细事项另行使活跃。。

   开票表决奏效:增加9票;弃权0票;支持0票。

   本公报

   上海九龙山旅行股份股份有限董事会

   1月11日16,二

   附件:

   廖红宇博士的简历

   刘宇余,男,生于1978年7月,2001年卒业于西南政法学会,实现预期的结果宗教礼仪;卒业后挑起法度使工作、法度顾问为海航集团股份有限公司审计和法度事务办公室保养。,同时,他上俄亥俄州辛辛那提市,陪伴GE无火花换向区TRAI。;2009成海南航空益生用桩支撑股份有限公司。,总体担保的凑合着活下去部副总导演、风险凑合着活下去部副总导演;2010,他转到海南航空股份股份有限公司挑起副孟德尔基因。;2011年调入海航航空用桩支撑股份有限公司任合规部副总导演。挑起合规部副总统兼总导演、上海九龙山旅行股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

   李强博士的简历

   李强,男,生于1974年4月,安徽芜湖人,1996卒业于西南财经学会,会计工作宗教礼仪;他曾任扬子江现实性集团股份有限公司首座财务官。、西安民生集团股份股份有限公司财务总监、海航生意用桩支撑股份有限公司财务总监及副总统、海科实业股份有限公司财务总监,弯垂下来的海南旅行集团股份有限公司财务总监。。

   杨颖明博士的简历

   杨影明,男,生于1962年3月,上海人,1983年7月卒业于柴纳民航学会。,2001,我卒业于LA。 TROBE UNIVERSITY AUSTRALIA,获MBA度数;曾任柴纳民航华东凑合着活下去局物资供应所,上海华南现实性发达公司使好卖导演,江苏工会的电子技术股份有限公司办公室主任、总助、董秘,上海到来宽波段技术股份股份有限公司副总统,弯垂下来的九龙山游艇俱乐部常务副总导演(P)、上海九龙山旅行股份股份有限公司财务总监。

   文章编码:600555/900955文章略语:九龙山/九龙山湾 公报号:临2016-011

   上海九龙山旅行股份股份有限公司

   忧虑传唤2016年度初暂时伙伴大会的使活跃

   董事会和公司整个董事以誓言约束、给错误的劝告性的宣布或大忽略,情节的确凿性、人称代名词和协同过失的诚实和完整性。

   重要情节提词:

   ● 伙伴大会传唤日期:2016年1月26日

   ● 伙伴大会经过的电网络开票名物:上海文章交易所伙伴大会电网络开票体系

   一、会传唤的基本情况

   (1)伙伴大会的典型和时期

   2016最重要的届暂时伙伴大会

   (二)伙伴大会会议激起人:董事会

   (三)开票表决方式:伙伴大会采取的开票表决方式是结成开票表决。

   (四)现场会的传唤日期、时期和职位

   激起日期和时期:2016年1月26日9:00

   激起职位:上海省青浦区市朱家角镇恢复路333号上海私人飞机场红竹苑酒店3室

   (五)电网络开票名物、开端和中止日期和开票时期。

   电网络开票体系:上海文章交易所伙伴大会电网络开票体系

   电网络开票时期:2016年1月26日以后

   直到2016年1月26日

   应用上海文章交易所的电网络开票体系,开票平台经过交易体系的开票时期是提姆。,就是,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为伙伴大会传唤当天的9:15-15:00。

   (六)融资融券、转融通、增加经过回购PRO回购事情账目和上海股本权益

   触及融资融券、中间事情、增加回购事情相关性账目并投上海股本权益i,应比照《上海文章交易所股票上市的公司伙伴大会电网络开票实施细则》等忧虑统治演技。

   (七)触及伙伴的开票提议的公共搜集

   无

   二、会报酬

   伙伴大会报酬推荐和开票表决伙伴典型。

   ■

   1、通知展览时期与介质展览

   越过推荐已变得D直觉届市政服务机构第三十一次会。、直觉届中西部及东部各州的县议会八号次会不达时宜,给于细部装饰载于2016年1月11日《上海文章报》。、《柴纳文章报》、文章时报、《香港商报》和上海文章交易所网站的《直觉届董事会第三十一次会公报》、《八号届直觉届会解决公报》。

   2、特殊解决草案:5、6、7、8、9、10

   3、中小使充满者票据:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

   4、关系伙伴躲避开票应付:无

   应控制开票表决的关系伙伴姓名:无

   5、触及高级证券伙伴开票表决的应付:无

   三、伙伴大会开票表决注意到

   (1)公司伙伴行使开票提议;,它可以开票开票表决交易体系的开票平台(经过命名的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票开票表决。率先登陆互联网网络开票平台开票。,使充满者需求完全的伙伴恒等证明。详细操作请参阅互联网网络开票平台。

   (二)伙伴经过网上开票体系行使开票提议。,结果有多个伙伴账目,你可以应用无论哪一个一定公司股本权益的伙伴账目插上一手。开票后,尊敬其整个伙伴账目下的相反类别权益股或相反拉紧高级证券均已区别投出完全同一的视域的开票表决票。

   (三)同一的开票提议经过了现场。、个人的开票平台或别的中间物反复开票。,经过初开票的奏效。

   (四)本人的事物伙伴开票直至适用于为止。。

   (五)一定公司A股和B股的伙伴,你葡萄汁划分开票。

   四、会插上一手者

   (一)截止过户日期收盘后在柴纳自动记录器结算有限过失公司上海子公司自动记录器在册的公司伙伴有权列席伙伴大会(详细情况详见下表),并可以以印刷付托代理人列席会和陪伴开票表决。代理人不稳定的是公司的伙伴。

   ■

   (二)公司董事、监事和高级凑合着活下去任职于

   (三)公司从事的求婚者

   (四)别的任职于

   五、会自动记录器法

   (1)先期自动记录器陪伴人

   可选择杆、描绘自动记录器或现场完全符合的整队经过:

   1、杆或描绘完全符合

   1)自动记录器时期:2016年1月21日、22天

   午前 09:30-11:30午后 13:30-15:00

   2)自动记录器方式:人称代名词伙伴须装备个人恒等证硬拷贝(个人署名或盖印)、伙伴账册硬拷贝和陪伴者自动记录器表(SH),体式见附件2),经过杆或描绘完全符合。,代理人还应装备恒等证硬拷贝(I署名或盖印)。;公司伙伴该当装备营业执照硬拷贝。、伙伴账册硬拷贝、法定代理人证明或许法定正当理由书、恒等证硬拷贝(署名盖印)及陪伴者自动记录器表硬拷贝,体式见附件2),邮寄或描绘登机。杆、描绘在自动记录器时收到。。

   《参会自动记录器表》请仔细填写,反省伙伴资历后,公司将不发送。

   3)门路方式:

   邮寄地址:上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦15楼

   邮递区号:200120门路触点:刘洪林

   联系电话:021-60625366描绘:021-60625377

   杆、描绘请在尖锐的场所划出“九龙山2016最重要的届暂时伙伴大会”字样。

   2、现场完全符合

   1)自动记录器时期:2016年1月22天

   午前 09:30—11:30午后 13:30—15:00

   2)自动记录器的职位:上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦15楼。

   3)自动记录器方式:人称代名词伙伴需求人称代名词恒等证、伙伴解释卡将被完全符合。,代理人一定同时一定本人的恒等证。、伙伴正当理由书和恒等证硬拷贝(I SI)、伙伴账目卡和陪伴者自动记录器表(共有),体式见附件2);公司伙伴该当一定本公司营业执照硬拷贝。、伙伴账目卡、法定代理人证明或许法定正当理由书、列席人恒等证及《参会自动记录器表》(伙伴署名或盖印,见附件2)自动记录器自动记录器顺序。

   (二)会前签到

   签到时期:2016年1月26日 8: 30—9: 00

   六、别的事项

   联系信息:上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦15楼

   邮递区号:200120门路触点:刘洪林

   联系电话:021-60625366描绘:021-60625377

   确保会次序,未提早自动记录器并准时签字的伙伴,公司将不应付列席会。。伙伴大会上不注意赏赐现在的。,列席伙伴大会,喜爱交通。

   本公报

   上海九龙山旅行股份股份有限董事会

   2016年1月11日

   附件1:正当理由付托书

   附件2:伙伴插上一手自动记录器表

   ● 预备锉刀

   董事会忧虑传唤这次会的解决

   附件1:正当理由付托书

   正当理由付托书

   上海九龙山旅行股份股份有限公司:

   兹付托博士(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或个人)列席2016年1月26日传唤的贵公司2016最重要的届暂时伙伴大会,而不是行使公认权。

   基金权益股的标号:

   次要伙伴报账:

   ■

   署名人署名(盖印):收货人署名:

   客户恒等证号码:收货人的恒等证号码:

   付托日期: 年月日

   凡例:

   付托人在付托书中应增加、选择罢工或弃权,选择一。,在这关心的权利不注意对校长作出详述的的指向式的。,收货人有权志愿地开票。。

   附件2:伙伴插上一手自动记录器表

   伙伴插上一手自动记录器表

   基本通知

   伙伴姓名:营业执照号码/恒等证号码:

   伙伴账目:持股数:

   联系信息:联系电话:

   法定代理人:恒等证号码(本栏无人称代名词伙伴):

   条件付托代理人陪伴会:

   代理人姓名:恒等证号:

   联系信息:联系电话:

   插上一手者使活跃收执

   E-mail:描绘:

   许可证收件人:联系电话:

   详细地址:

   邮递区号:

   伙伴署名/标志:

   填表格时期:

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