2019年1月5日

长江证券:2016年度独立董事述职报告(袁小彬)_搜狐财经

原大字标题:长江纵列:孤独董事2016年度公报(袁晓斌)

长江纵列股份有限公司 2016 年度孤独董事空话 袁小斌 说话长江纵列股份有限公司的孤独董事,在 在空话期内,遵守公司条例。、《纵列法》、《自有资本上市的公司办理正好》 达到孤独董事体系的法规 公司条例和孤独董事体系的规定的,永远成立的、孤独、公 正的立脚点,忠实的尽职,无效保养公司和宽大隐名的利害关系。现将 本人 2016 孤独董事的年度业绩空话如次。: 一、列席董事会、隐名大会境况 空话期内,传唤董事会会媾和公司隐名大会、会晤按次 关法规规定的,得意地事实方针决策事项已进行中间定位按次,合法决定 效。2016 年度,我理所当然连接。 14 使分叉社交,地基必要连接社交。 行使公认,未到庭或未到庭人身攻击的列席两个陆续的社交。;协同叫进来 5 次 隐名大会,我连接了社交。。空话期内,本人经过雄健列席董事会和 隐名大会、审读公司、杂志刊物做的专题空话 办法,深刻包住公司的作业把持境况。,保养和办理公司 办理层面的全向沟通。论董事会的方针决策处理,我负责修订中间定位基点。,与 否则董事、监事与高级办理行政任务的的完全的交流,印痕中间定位专业、独 确使被计划好暗示。 二、颁发独确使被计划好暗示境况 空话期内,本人在对公司得意地事项颁发独确使被计划好暗示的处理中,未受 1 对公司的首要隐名或否则有兴趣的单位、人身攻击的的冲击,所 所局部暗示都被公司受理了。。具体境况如次: (一)2016 年 3 月 3 日,列席第七届董事会其次十五次社交, 就紧密使结合董事会草书体大号铅字颁发了独确使被计划好暗示 我曾经殷勤的审察了在起作用的组成Secre的请求。,组成Li Jianv 士为董事会草书体大号铅字颁发了独确使被计划好暗示:1、这项组成通用完全的逮捕。 供职资历、在表现和专业依据。,被聘 具有作为B草书体大号铅字的专门知识和生产能力,公司条例不存在。 第一百四十六条规定的不得作为自有资本上市的公司的高级办理行政任务的。,不存 纵列法第第一百三十每一不得挑起纵列公司高层办理。 的事例,深圳纵列市所缺乏上市规定的。 规定的条目 不得挑起自有资本上市的董事会草书体大号铅字。,李佳未婚妻已收到深圳纵列市所。 董事会草书体大号铅字资历;2、该组成的建造按次、开票成实现的事与大众分歧。 司法》、在起作用的自有资本上市的公司使规范化运营的四轮大马车暗示 程规定的,不伤害公司和隐名的利害关系。。 (二)2016 年 3 月 25 日,列席第七届董事会其次十六次社交, 在起作用的公司 2015 一年一年地度公报及否则什么价钱事项颁发独确使被计划好暗示。 1、在起作用的公司资产占有和外交的辩解的特殊申明 独确使被计划好暗示:2015年度,要不是与中间定位方的精神健全的营运资产市外,, 缺乏大隐名和否则关系方占有公司;2015年度,公司不 有表面保证书。,它不存在于前人家时期而且,只因为延伸到空话。 辩解事项;公司一向严谨的依照公司或进取心法规召唤,把持大隐名及中间定位成就 2 方占有资产境况,无效谨慎使用公司和隐名的利害关系。。 2、对公司2015年度关系方市境况停止了负责实批准,并颁发 独确使被计划好暗示:2015年度,缺乏发作与日常作用中间定位的得意地市。; 公司决算表脚注十二击中要害否则中间定位市 事实展开需要量与精神健全的运营,市按次应大众司法。、《公司条例》 否则公司或进取心规定的,不伤害公司和隐名的利害关系。,特殊是小隐名的利害关系。 形。 3、这家公司受到了殷勤的的审察。 2015 年度内地把持评价空话,以为:《公 司 2015 年度内地把持评价空话的编制适合中间定位法规和正态化 纵列的召唤,真实、正确使知晓公司内地把持健康状况。,首要公司 单位、事实和事变和高先鞭次序的高风险区域包孕在T中,掩护公司 办理的首要旁边的,缺乏得意地删掉。;内地把持缺陷有别于规范知识、 使富裕的、无效,并应大众司的经纪和风险办理召唤。。空话期内,公 财务空话内地把持缺乏得意地缺陷。,某个要紧的缺陷。 1 个,公司曾经把它接载来了。 采用有关的的整改措施;非财务空话内地把持缺乏得意地缺陷。、要紧 缺陷;在评价处理中被发现的事物内地把持的普通缺陷,可能性致使它的风。 风险在易操纵的漫游执政的。,公司财务空话目的的实现 响,公司已计划整改。。赞同公司 2015 年度内地把持评价空话。 4、我监视编制和复核年度公报的处理。,并认清年度公报的容量。 真实批准,以为:公司年度公报的编制和深思熟虑按次适合W 组成规定的;年报容量确凿性、正确、详尽的,与中国1971证监会和深圳拿分歧 纵列市所规定的,所包住的新闻可以使知晓公司在这学时的运作境况。 3 成就与财务健康状况;缺乏连接年度公报的职员 伤害隐名方利害关系的否则行动。。赞同2015公司一年一年地度公报和中审众环会 会计公司问题的非规范审计暗示审计空话; 赞同将公司2015一年一年地度公报做至公司2015隐名周年的大会。 5、对公司2015年度开腰槽分配计划停止了负责调查,并问题以下容量 独确使被计划好暗示:公司2015年度开腰槽分配计划适合《公司条例》、《进取心会计 根底》、公司条例和公司条例的公司或进取心规定的,应大众 隐名报复计划(2015-2017),完全的思索公司的久远展开 隐名报复的有理均衡;公司开腰槽分配方针决策按次与新闻展览 规,不伤害隐名方利害关系、特殊是小隐名的利害关系。形。赞同2015公司 年度开腰槽分配计划,赞同将该预案做至公司2015年份额东大会审 议。 6、使结合年度访谈沟通和现场反省,负责审察中国1971人民姓协商会议 公司(特殊普通阻碍) 2015 年度财务空话审计空话 审计和内地把持审计空话,以为:中国1971姓会计公司 有价纵列、迅速的经纪资历,同时,也有自有资本上市的公司的审计。 使富裕的阅历和职业道德;历年挑起公司旁听生。,片面、深 包住公司的境况,负责进行审计妨碍和审计天职,孤独、成立、持平地 片面审计任务,适合公司财务审计和内地把持的召唤,为 公司赡养良好的审计满足需要。,隐名权益的无效谨慎使用,特殊是中小隐名。 利害关系。为拿公司审计任务的留存和稳定性,赞同使恢复姓协商会议 公司(特殊普通阻碍)是一家公司。 2016 年度审计机构,赞同将该 4 向公司做的事项 2015 隐名周年的大会。 7、对公司2015年度董事薪酬与中止境况颁发独确使被计划好暗示:公司董 事的薪酬规范应大众司及勤劳的实际境况;公司对这件事实的思索和断言。 该按次适合公司条例。、《纵列公司办理正好》、《深圳纵列市所 《规范化作用影响》的公司或进取心规定的。2015年, 董事们遵守他们的公共接纳。,忠实的、诚信、勤勤恳恳尽职, 助长公司坚定的运转与举行就职典礼展开,对公司和自有资本无伤害 法定权益在西方的行动。赞同2015公司年度董事薪酬与中止境况,赞同将 该运动做至公司2015隐名周年的大会。 8、公司办理 2015 年度表现中止与薪酬颁发独确使被计划好暗示: 公司对这件事实的思索和断言。该按次适合公司条例。、纵列公司办理规范 则》、在起作用的自有资本上市的公司使规范化运营的四轮大马车暗示程》 的公司或进取心规定的,按次合法无效。。2015 年,公司已成完全的各项事实。 办理目的,缺乏得意地违规行动和得意地风险。;公司高层办理 可以尽职尽责的召唤,朕澄清地完全的了年度苦差事。。 公司办理层 2015 年度表现中止和薪酬适合规章体系 的规定的,不伤害公司隐名的法定权益。。赞同公司的办理 2015 年度表现中止与薪酬,赞同向公司做广告。 2015 年份额 东部社交评论。 9、对紧密使结合公司高层办理颁发独确使被计划好暗示:(1)赞同组成邓慧。 公司总裁,陈水元是公司合规的负责人。,胡草园、邓忠新、刘元瑞是 公司副总统,熊磊明是公司财务负责人。;(2)过去的行政任务的均适合大众召唤。 5 司法》、《纵列法》等法规在起作用的挑起公司高层办理的召唤, 具有胜任纵列公司高层办理所必要的专门知识和作业把持生产能力。 判定后,未被发现的事物上述的行政任务的不得挑起高级办理行政任务的。 人事健康状况,中国1971证监会和深圳纵列市所还没有被发现的事物。罚、 关于罪名或三垒安打过去的开炮。,中国1971纵列监视办理局还没有将其决定为集市。 禁入者并并进入还没有破除的情况。,成实现的事被发现的事物,自有资本市所被以为是有害的的。 合挑起自有资本上市的公司高层办理的事例;(3)该组成的建造按次、 投票权办法适合COM的公司或进取心规定的。,不存在为害。 隐名方利害关系与隐名方利害关系。 (三)2016 年 3 月 30 日,列席第七届董事会其次十七次社交, 对紧密使结合陈水元为公司高层办理颁发独确使被计划好暗示 独确使被计划好暗示具体容量如次:1、陈水元具有挑起公司高层办理 程度和生产能力,且已实现接管机构批准的纵列公司高层办理供职 资历;缺乏公司条例被被发现的事物。、纵列法删节公司的高级办理行政任务的。 理人事健康状况,中国1971证监会和深圳纵列市所还没有被发现的事物。 罚、关于罪名或三垒安打过去的开炮。,未被发现的事物中国1971纵列接管机构审理。 集市党派的不得进入没局部境况,它还缺乏被决定为纵列市所。 为难之处挑起自有资本上市的公司高层办理的事例。赞同组成陈水元为公司高层。 级办理行政任务的;2、高级办理行政任务的紧密使结合按次、开票办法与大众分歧。 司法》、公司条例及否则公司或进取心规定的,不伤害公司和隐名的利害关系。 (四)2016 年 4 月 29 日,列席第七届董事会其次十八次社交, 对补充第七董事会报考者颁发了独确使被计划好暗示 6 独确使被计划好暗示具体容量如次:(1)赞同将Xi GUI博士作为公司的第七 董事会报考者;(2)于希贵博士适合公司条例。、《纵列法》、 纵列公司董事、监事、《高级办理行政任务的资历办理条例》等 公司董事召唤,具有Primin所需的专门知识和办理生产能力。经 核对,缺乏被发现的事物于希贵博士不被容许直线部分挑起公司的行业。 形,中国1971证监会和深圳纵列市所还没有被发现的事物。罚、关于罪名 或三或更多的供传阅的开炮。,中国1971纵列监视办理局还没有将其决定为集市。禁入者并 并进入还没有破除的情况。,它还没有被审理为为难之处纵列市所。 自有资本上市的公司董事健康状况;(3)该组成的建造按次、开票办法是分歧的。 公司条例和公司条例的公司或进取心规定的,不伤害公司和隐名的利害关系。的 境况。赞同将该运动做公司隐名部社交评论。 (五)2016 年 8 月 8 日,连接第七届董事会第三十二次社交 议,对公司 2016 年半年度公报中间定位事项颁发独确使被计划好暗示 我殷勤的殷勤的地反省了公司的半年报。,并就关系 方占有公司资产和公司外交的辩解境况颁发如次独确使被计划好暗示:(1)2016 年上半年,要不是与中间定位方的精神健全的营运资产市外,,缺乏空话。 在发作学时或学时发作的大隐名和否则中间定位方 私生的占有公司资产;(2)2016上半年,公司缺乏表面担子。 保证境况,它不存在于前人家时期而且,只因为延伸到空话。辩解事项; (3)公司遵守中间定位法规。,把持大隐名及否则中间定位成就 方违规占有公司资产和违规外交的辩解的事例,无效谨慎使用公司和自有资本 西方利害关系。 7 (六)2016年10月27日,连接第七届董事会第三十五次社交, 对建造公司八分音符董事会报考者颁发了独确使被计划好暗示 本人负责深思熟虑了在起作用的建造公司八分音符董事会报考者的运动, 颁发独确使被计划好暗示如次:1、赞同做第七届董事会第三十五次社交 董事报考者名单,在家,孤独董事是报考者。:唐谷亮、袁小斌、温小 杰、王瑛;非孤独董事是报考者。:崔少华、戴敏云、尤熙桂、蒋小红、 金才玖、孟文波、陈佳、邓晖;2、过去的董事均为优良人选。,熟习 纵列法度、行政规章,具有尽职所需的作用和办理生产能力。;判定后, 公司条例中未找到董事报考者。、《纵列法》、纵列公司董事、 监事、高级办理行政任务的供职资历办理办法 《地方政权机构公司规范化运作正好》等 的事例;3、上述的董事报考者的建造已获书面的赞同。,建造 按次、投票权办法适合COM的公司或进取心规定的。,缺乏损 隐名权益。赞同向公司做广告。2016年第三垒安打暂时隐名大会 深思熟虑。 (七)2016年12月12日,连接公司八分音符届董事会其次次社交,对 预算书2017个关系方市、紧密使结合公司高层办理等事项颁发了独 确使被计划好暗示 1、我诚实地回译了公司的预测。 2017 年度关系方市讨论 案》,并作出以下评论: 事前认可暗示:该公司计划思索预测。 2017 年度关系方市 事项应大众司日常经纪的必要,应大众司总体战术规划,照顾助长 进取心开腰槽增长与俗界的展开;很的市对公司的孤独性缺乏冲击。,公司首要 8 进取心不熟练的信赖市外形对中间定位方的信赖;这种市不熟练的受到伤害。 公司与隐名,特殊是小隐名的利害关系。况。赞同向公司做广告。 董事会其次次社交八次社交。 独确使被计划好暗示:在起作用的预测公司 2017 年度关系方市讨论案》的 审察按次适合公司条例。、《纵列法》和《公司条例》的公司或进取心规定的; 公司对 2017 年度关系方市的预算书应大众司日常经纪和事实展开 的必要,应大众司及隐名的作为一个整体利害关系;关系市的限价是持平的。 限价根底,证明人集市价格或勤劳全体与会者。,不存在为害。司及隐名, 特殊是小隐名的利害关系。况;该公司应在深圳纵列市所上市。 该规定的将展览公司年度市击中要害关系方市。。赞同 公司预算书 2017 年度关系方市事项,赞同将广告做自有资本。 东部社交评论。 2、本人负责审读了在起作用的紧密使结合公司高层办理的中间定位运动,并 颁发独确使被计划好暗示:(1)赞同组成邓慧。公司总裁,给予代表行事或发言之权赞同胡草园、 刘元瑞是公司副总统,给予代表行事或发言之权赞同陈水元是公司合规的负责人。,给予代表行事或发言之权赞同 熊磊明是公司财务负责人。,给予代表行事或发言之权赞同李佳为董事会草书体大号铅字;(2) 这项组成通用完全的逮捕。紧密使结合人找到任务经验、职业水准或特性的根底和否则境况。 上停止的。被紧密使结合人具有挑起公司高层办理的程度与生产能力,经 核对,公司条例中缺乏很的人。、《纵列法》、纵列公司董事、 监事、高级办理行政任务的供职资历办理办法 《地方政权机构公司规范化运作正好》等 人事健康状况;(3)该组成的建造按次、开票成实现的事与大众分歧。司法》、 9 在起作用的自有资本上市的公司使规范化运营的四轮大马车暗示程》的规 定,不伤害公司和隐名的利害关系。。 三、年度审计任务沟通 实在进行监视天职,地基中国1971纵列监视办理协商会议〔2008〕48 规定的编号,本 人就 2015 年度公报中值当关怀的事项,中国1971姓会计公司 入会会计师的年度审计停止了三垒安打沟通。。年度审计开端前, 在起作用的公司 2015 年度合成审计计划相通。,并批准了审计任务。 展现、时期计划、审计漫游等;在审计任务处理中,就审计 任务的先鞭按次、复核进展速度及否则容量停止沟通。;2015 年度审计 在完全的第一份空话草案和内地把持A后,我负责审察中间定位纵列。,并听取了审计暗示。 职员到公司 2015 年度审计任务总结空话,以为高音的审讯的成实现的事是持平的。 它使知晓了公司的财务健康状况和经纪效果。。 2016 年 12 月 12 日,我耳闻姓会计公司(特殊会计师事务所) 普通阻碍制) 2016 年度审计计划空话,审计漫游。、重 点交区、审计谋略、在时期和行政任务的计划旁边的停止沟通。,为 2016 每年的审计任务为命令展开解决了根底。。 四、现场反省境况 2016 年,作为公司的孤独董事,我专注于公司的运作。、内 公安部把持系统的构造与抬出去、进行董事会等旁边的的现场。 反省,与中间定位行政任务的完全的沟通。,雄健无效地实现孤独性 董事的天职,实在保养隐名权益。 五、特殊协商会议任务 10 空话期内,说话公司的第七和八分音符板风险办理协商会议。 物资供应所,尽职尽责,连接了三届董事会风险办理协商会议社交。。 (1)2016 年 3 月 24 日,连接第七届董事会风险办理协商会议 第十次社交,这家公司被思索了。 2015 年度合规任务空话、《公司 2015 年度风险把持标准空话和董事会任务的修正 很的事实,并颁发特殊暗示。。 (2)2016 年 8 月 7 日,连接第七届董事会风险办理协商会议第 十一次社交,这家公司被思索了。 2016 年半年度合规任务空话、《公司 2016 年度和半年度风险把持标准空话和修补公司 2016 年度风险受优先偿还的权利 良好和顾客广袤的担保事项。,并颁发特殊暗示。。 (3)2016 年 12 月 12 日,连接八分音符届董事会风险办理协商会议 高音的社交,思索过公司 2017 年度风险受优先偿还的权利好担保的运动,接着发生 颁发了特殊的暗示。。社交还听取了进取心风险办理的暗示。 2016 年度总结 和 2017 年度计划空话。 过去的执意我本人。 2016 年度业绩。2017 年,我依然会遵守规定的。 法规中孤独董事的规定的与召唤,进行至诚、殷勤的 的工作,持平、成立、孤独行使孤独董事的权威,助长董事会知识、 无效方针决策,保养公司利害关系和法定权益。 孤独董事: 袁小斌 二3月21日17 11回到搜狐,检查更多

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