2018年10月17日

吉林成城集团股份有限公司公告(系列)_搜狐财经

原标题的:吉林成城集团股份保密的公司公报(自然演替)

保释金法典:600247 保释金简化:圣程程 公报号:2017-038

吉林成城集团股份保密的公司

收到拍胸脯订婚让迂回的的迂回的

董事会和公司非常董事许诺、给错误的劝告性陈说或主修的失误,随着其材料的确凿性。、真实和完整性承当个人和协同责任感。。

2012年9月27日,吉林成城集团股份保密的公司(以下简化“公司”)与南昌开账户股份保密的公司广州部门签字了《最高额许诺和约》,为公司全资分店深圳成域进出口贸易保密的公司(以下简化“深圳成域”)向南昌开账户股份保密的公司广州部门适合的游资专款人民币70,000,000元陈设协同责任感许诺。。该账单经722届董事会谈论经过。。

深圳无正点报答。,南昌开账户股份保密的公司部门将深圳转为广州、公司、程青波、恩施天德房地契开发保密的公司等向管赞扬。广州越秀区人民法院于9月1日作出分辨率,2,深圳请求归还借基金70,000,000元及利钱(含晴朗的)、复利),公司及程青波承当非正式会员清偿责任感。

2016年7月,江西开账户,股份保密的公司,广州部门(原),以下简化江西开账户广州部门适合,将拍胸脯方经过恩施州天德房地契开发保密的责任感公司名下公约拍胸脯的房产举行了甩卖,甩卖进项的17,780,000元减刑了深圳成域所欠订婚的局部基金及利钱。

公司新近收到订婚人让迂回的。,该迂回的称江西开账户广州部门已将2012年9月27日签署的最高额许诺和约项下所长的拍胸脯订婚盈余基金55,154,元、利钱(直到2017年3月1日)38,202,袁经过江西房地契公司转变成陆空界线矿业保密的公司。订婚让后,陆空界线矿业保密的公司自2 5月26日起行使订婚人的自己的事物马上。,江西开账户股份保密的公司广州部门不再行使记入贷方。订婚让后,公司将持续依照原最高额许诺和约的约标定方向订婚受托人陆空界线矿业保密的公司实行拍胸脯工作。

本公报。

2017年7月3日

保释金法典:600247 保释金简化:圣程程 公报号:2017-039

2016年度同伴大会分辨率公报

董事会和公司非常董事许诺、给错误的劝告性陈说或主修的失误,随着其材料的确凿性。、真实和完整性承当个人和协同责任感。。

重要材料立刻的:

这次警卫官有不批准吗?:无

一、警卫官与列席

(1)同伴大会的工夫。:2017年6月30日

(二)同伴大会的地方:广东省深圳福田区深南京大学道6002号国汇大酒店2楼前海厅

(三)列席警卫官的普通同伴和持票人:

(四)开票数办法即使适合,由大会掌管等。。

开票是经过现场开票和系统开票举行的。,说公司条例和公司条例的管理。警卫官由董事会激起。,公司董事方芳神学家掌管了警卫官。。

(五)公司董事、监事和干事的列席

1、公司7名董事,参与7人。

2、3位教区牧师监事,参与3人。

3、董事会干事列席了警卫官。。公司高层管理者列席了警卫官。。

二、手势思索

(1)非积聚开票搬动

1法案的称呼:《吉林成城集团股份保密的公司2016一年一年地度公报及摘要》

回顾终结:经过

开票境况:

2法案的称呼:《吉林成城集团股份保密的公司2016年度董事会工作公报》

3法案的称呼:《吉林成城集团股份保密的公司2016年度中西部及东部各州的县议会工作公报》

4法案的称呼:《吉林成城集团股份保密的公司2016年度财务决算公报》

5法案的称呼:《吉林成城集团股份保密的公司2016年度利润分配账单》

6法案的称呼:《吉林成城集团股份保密的公司2016年度孤独董事述职公报》

7法案的称呼:《吉林成城集团股份保密的公司2017年度审计酬报及聘用会计公司账单》

8法案的称呼:《吉林成城集团股份保密的公司审计手续费2016年度履职境况公报》

9发生着的董事会大选的账单。

票据称呼:发生着的提议第九届董事会董事的账单

票据称呼:沈芳文被选为第九届董事会董事

票据称呼:王明素被选C第九届董事会局长

票据称呼:搬动提议公司第九届董事会董事。

票据称呼:提议刘树金为第九只公猪的孤独董事的搬动

票据称呼:提议宋子雄为第九博孤独董事的账单

票据称呼:提议于建英为第九届世界开账户孤独董事的账单

10 发生着的中西部及东部各州的县议会大选的账单

票据称呼:发生着的徐第九届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会提议的账单

票据称呼:发生着的Wu Ho第九届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会提议的账单

(二)现钞分赃部件开票境况

(三)主修的问题,5%以下同伴的开票境况

(四)发生着的搬动开票的通讯。

三、大律师出席或知道境况

1、同伴大会赞同的法度公司:上海瑶正法度公司

大律师:姚遥、澄化河

2、大律师鉴定结论之我见:

公司同伴大会的激起、激起顺序,列席警卫官的资历和开票数顺序、开票数终结适合公司条例。、《保释金法》、同伴大会管理及对立的事物相互关系法度、AsCOCI建立的管理和正常化排成一行行走和管理,这次大会的分辨率是合法无效的。。

四、备查排成一行行走列出

1、吉林成城集团股份保密的公司2016一年一年地度同伴大会分辨率;

2、吉林成城集团股份保密的公司2016一年一年地度同伴大会法度意见书;

2017年7月3日

保释金法典:600247 保释金简化:圣程程 编号:2017-040

发生着的提议职工代表和监事的公报

中西部及东部各州的县议会和公司的自己的事物监事许诺、给错误的劝告性陈说或主修的失误,随着其材料的确凿性。、真实和完整性承当个人和协同责任感。。

本着公司条例、公司条例及对立的事物有关管理,公司于2017年6月30日在公司警卫官室聚集职工代表大会,与会代表一致同意提议黄薇女儿为公司第九届中西部及东部各州的县议会职工代表监事(简历附后),与公司2016一年一年地度同伴大会提议发生的两名监事协同结合公司第九届中西部及东部各州的县议会。

本公报。

附件:使服役员工简历

吉林成城集团股份保密的董事会

2017年7月3日

黄炜简历

姓名:黄薇

性欲:女

学历:大学本科

出生于1990,卒业于湖北经济研究所。2011年7月至2014年7月任中国农业开账户深圳部门车公庙支店大堂策士;2014年8月迄今任吉林成城集团股份保密的公司出纳。回到搜狐,检查更多

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