2018年9月21日

上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第五十七次会议(定期会议)决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知::全景证券频道

上海复星良药(回响)股份有限公司第五届董事会第五十七次讨论(时限讨论)果断公报暨聚集2011岁岁年年度同伴大会的印制的广告
起源于 用纸覆盖时报 释放令时期 2012年03月24日 07:04 作者
    董事会和公司囫囵董事保证书、给错误的劝告性陈说或重要的不予运用,与其满意的的确凿性。、真实和完整性承当个人和共同责任。。
上海复星良药(回响)股份有限公司(以下省略“复星良药”或“公司”)第五届董事会第五十七次讨论(时限讨论)于2012年3月22日在上海市威海路500号终年酒店(现场讨论和通信方法相结婚)聚集,8位董事应列席。,8位董事。讨论由公司董事长陈琦妤医生掌管。,公司中西部及东部各州的县议会列席了讨论。。讨论鉴于人民共和国公司条例停止。、如此等等下去法度、法规和下去条目的规则。讨论考察并经过后面的进展:
一、考察经过公司2011岁岁年年度成绩报告单及摘要。
公认导致:8票认为正确无误,0票反,0弃权。
公司2011岁岁年年度成绩报告单还需提到公司同伴大会考察。
二、考察经过2011年度董事会工作成绩报告单。
公认导致:8票认为正确无误,0票反,0弃权。
向某人点头或摇头示意还必要提到同伴大会考察。。
三、2011年度行政经理工作成绩报告单的考察与经过。
公认导致:8票认为正确无误,0票反,0弃权。
四、考察经过公司2011年度财务决算成绩报告单及2012年度财务预算成绩报告单。
公认导致:8票认为正确无误,0票反,0弃权。
向某人点头或摇头示意还必要提到同伴大会考察。。
五、考察经过下去公司2011年度计提减值预备的向某人点头或摇头示意。
认为正确无误公司2011年度计提资产减值预备人民币14,804万9000元。必要奖学金获得者处置后,缩减2011年归属于股票上市的公司同伴的净赚人民币14,804万9000元。
按照中队奖学金获得者准则和公司奖学金获得者策略性、奖学金获得者观察的下去规则,资产减值预备是以慎重的原理为根底的。,据装填物,对公司资产的公正的使知晓。。
公认导致:8票认为正确无误,0票反,0弃权。
六、考察经过公司2011年度到达分派预案。
安永华明奖学金获得者师事务所审计,2011,公司成功一般收入6。,485,540,800.81元,归属于总公司同伴的净赚1,165,607,629.27元。总公司成功净赚494,922,133.56元,按照道路规则,按照10%汲取法定盈余公积金49,492,213.36元,做加法2011, 363年首的未分派到达,381,307.12元后,190的分派股息不到2010。,439,236.40元,2011年度同伴现实到达为618。,371,990.92元。
按照道路规则等相关规则,董事会约束力同伴大会约束力公司道路。,904,392,364股是基数。,将现钞红利分派给囫囵同伴1元(含税)。
公认导致:8票认为正确无误,0票反,0弃权。
向某人点头或摇头示意还必要提到同伴大会考察。。
七、考察并经过《下去贮存和现实运用的特殊成绩报告单》。
公认导致:8票认为正确无误,0票反,0弃权。
八、审调解采取临时储备物质营运资产的向某人点头或摇头示意。
为了增大资产运用能力,助长公司健康发展,增大公司的经纪能力。,同伴救济金最大值化原理,在保证书资产构成资产销路的预先处理下,按照股票上市的公司发行用纸覆盖的办法、《下去进一步规范股票上市的公司募集资产运用的印制的广告》、《上海用纸覆盖市所股票上市的公司募集资产应付规则》等正态化提议免费入场券与《上海复星良药(回响)股份有限公司募集资产应付制度(2011年严厉批评)》的下去规则,结婚公司的开发方案和现实事情销路,认为正确无误界分孙公司江苏万邦生化良药股份有限公司和桂林南药股份有限公司拆移运用其各自的弃置不顾募集资产人民币4,000元和2元,000元临时储备物质液体的,不超过6个月的运用寿命。,储备物质流动资产仅限于生产经纪活跃。。
公认导致:8票认为正确无误,0票反,0弃权。
九、考察经过下去公司2012年续聘奖学金获得者师事务所及2011年奖学金获得者师事务所酬金的向某人点头或摇头示意。
到2011岁暮年终,厄恩斯特和Huamin青年奖学金获得者师事务所提议了4年的审计;认为正确无误并提请同伴大会约束力续聘安永华明奖学金获得者师事务所挑起公司2012年度年报审计机构。
认为正确无误并提请同伴大会约束力2011年度安永华明奖学金获得者师事务所为公司提议年报审计检修的审计费为人民币200万元。
公认导致:8票认为正确无误,0票反,0弃权。
向某人点头或摇头示意还必要提到同伴大会考察。。
十、考察经过公司2011年日常关系市成绩报告单及2012年日常关系市估计的向某人点头或摇头示意。
董事会开票公认时,,副理事陈琦妤医生、姚芳医生、郭光昌医生、王群斌医生、张国策医生转移开票。,如此等等三位董事(三位孤独董事)参加。
公认导致:3票认为正确无误,0票反,0弃权。
向某人点头或摇头示意还必要提到同伴大会考察。。
十一、考察经过下去2012年度为全资分店上海复星良药产业新世界发展有限公司提议依据的向某人点头或摇头示意。
认为正确无误2012年度为全资分店上海复星良药产业新世界发展有限公司(以下省略“复星良药产业”)提议总和不超过人民币211,保证书000元。具体满意的包罗:
1、复星良药行业已发行记入贷方/借出依据后,该公司将持续为其提议保密的保证。:
单位:人民币10000元
2、2012年,公司拟新增为复星良药产业以下授信/借出提议依据(新增依据界限的现实运用,可在�

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