2018年11月11日

苏州安洁科技股份有限公司2014年度独立董事述职报告(李国昊)

                      苏州安洁科技使产生兴趣有限公司

                2014年度孤独董事述职演说(李国浩)

    自己作为苏州安洁科技使产生兴趣有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事,地基大众

司法》、顾虑达到L公司孤独董事身体的导航微量、《深圳产权证券交易所中

落花生板块产权证券上市的公司董事行动直截了当地》、公司条例及相互关系法度、法规的圣职授任,本

2014年度民任务,老实、勤劳的、实行、宗教信仰负担工作,确实的联结相互关系国会,

董事会的隆重的思索,给公司的相互关系事项宣布独宣布微量。,实在定期检修公司和产权证券持有者。

尤其地小产权证券持有者的好处。。2014执行遗产经管人的作用行使作用的限制如次::

任一是第任一。、我在2014联结了董事会。、产权证券持有者大会限制

1、我在2014联结了董事会。国会限制如次:

零碎命名法      今年       现场出     以教训方法参      付托列席   出位次数    可能的选择延续两倍未

             应列席       位次数      加国会次数         次数                 亲自列席国会

              次数

董事会         12           6                6            0          0                否

    2014年,勤劳、负责地任务。,我温存审察国会和相互关系材料。,积

确实的参与自己的事物成绩的议论并作出有理的决议,负责实行孤独董事的诚实和勤劳的工作,为

董事会的无效、科学方针决策用了确实的作用。。

2、2014,公司传唤了2次产权证券持有者大会。,作为任一孤独董事,我联结了2次国会。。

    二、宣布独宣布微量的限制

2014年度,我给公司的事情柔韧的主宰深入的领会和领会。,董事会

可取之处被温存思索过了。,并就如下事项宣布独宣布微量:

微量

日期        国会零碎命名法                                  事项

典型

1、孤独董事给公司执行遗产经管人的作用G的微量

二板董事会

2014-1-21                      2、孤独董事顾虑公司举行的限制性产权证券鼓舞平面图(草案)        批准

特殊感应次国会

独宣布微量

 2014-3-26   二板董事会       1、顾虑公司 2013 年度利润分配预案独宣布微量                批准

第七次国会,2、顾虑 2013 年度里面的把持的自身评价演说独宣布微量

                                                 -1-

3、募集资产应用专项演说的孤独性

微量

4、顾虑续聘会计工作事务所独宣布微量

5、顾虑公司董事、监事、最高级经管参谋的2013年工钱孤独性

微量

6、论公司应用储蓄筹集资产的孤独性

                            7、顾虑公司应用超募资产重提银行投入独宣布微量

                            8、论刑柱产权证券持有者及安心相互关系公司占领公司F、非经纪本钱

金往还及外交的打包票等限制专项阐明独宣布微量

             二板董事会   1、顾虑变卦公司里面的审计机关负责人的可取之处独宣布微量

2014-4-24                                                                           批准

第八个次国会2、顾虑 2014 年度远期结售汇事情驻扎军队的可取之处独宣布微量

                            1、装饰限制性产权证券的鼓舞瞄准清单、批量出卖金

二板董事会

2014-5-5                   予价钱的可取之处独宣布微量                                  批准

第九次国会

2、顾虑向鼓舞瞄准赋予限制性产权证券的可取之处独宣布微量

二板董事会   1、顾虑全资分店Fu Bao optoelectronic的可取之处

2014-5-27                                                                           批准

第十次国会给了咱们少量地提议。

1、顾虑《公司 2014 年度非外面的发行 A 股产权证券预案》的议

案独宣布微量

2、论有条件使产生兴趣订购议向书的签名发出

宣布微量

二板董事会

2014-7-31                   3、顾虑《前番募集资产应用限制的演说》的可取之处的孤独意     批准

第十一次国会



4、论剪辑《公司条例》比例条目的可取之处独宣布微量

5、顾虑《公司将来三年(2014-2016 年)产权证券持有者酬报放映》

的可取之处独宣布微量

1、孤独董事论刑柱产权证券持有者及安心相互关系公司占领公司F、公

司外交的打包票限制的专项阐明和独宣布微量

二板董事会

2014-8-14                                                                           批准

第十二次国会2、顾虑 2014 半年度募集资产寄存品与应用限制独宣布微量

                            3、顾虑在香港找到全资分店相互关系事项独宣布微量

1、顾虑公司2014年度非外面的发行平面图(增刊)

翻新稿)》的可取之处独宣布微量

二板董事会   2、顾虑签名《使产生兴趣购置合同书》的可取之处 独宣布微量

2014-9-11                                                                           批准

第十非常国会

3、顾虑公司非外面的发行 A 股产权证券触及评价事项独宣布微量

                            4、顾虑补选孤独董事申请求职者的可取之处独宣布微量

二板董事会

2014-11-11                  1、论剪辑<公司条例>比例条目的可取之处独宣布微量           批准

第十六次国会

             二板董事会   1、顾虑公司应用自有资产举行投入理财的可取之处独宣布微量     批准

2014-12—22第十七次国会,2、顾虑投掷远期结售汇事情的可取之处独宣布微量

                                           -2-

3、顾虑会计工作策略变卦的可取之处独宣布微量

4、顾虑全资分店富宝光电子及其原始SHA

回购合同书的可取之处独宣布微量

    三、外边办事处限制

作为公司的孤独董事,自己在2014年内确实的灵验地实行了孤独董事作用,连同它

他是公司的董事和最高级理事。,屡次向公司举行现场考察。,睬公司的生产经纪。

况、经管和里面的把持等身体构造及执行遗产经管人的作用限制、公司决议书的审察与执行遗产经管人的作用,与公

职员暗击中要害沟通,领会限制,并举行现场考察。,获取方针决策所需的新闻,

演说期内,公司现场考察累计天数较多。

    四、董事会特殊指出的任务

演说期内,讲董事会薪酬及故意的指出主席。,董事会战术指出

员,董事会张贴指出盟员。演说期内,我联结了薪酬和复查指出两倍。,给公司

股权鼓舞事项与董事、监事、最高级经管参谋的薪酬与评价等事项举行负责的复核,充

孤独董事的作用曾经使完美。。我联结了董事会战术指出的六次国会。,讨论与采取经管

层在内的《顾虑向刑柱分店sunbet增加股份的可取之处》、顾虑全资分店,Fu Bao Optoelectronics

签名股权让合同书的可取之处、顾虑签名<附条件使产生兴趣购置合同书的议向书>的可取之处》、

发酵饮料顾虑在香港找到全资分店、签名使产生兴趣购置合同书的可取之处。、

《顾虑全资分店富宝光电子及其原始SHA回购合同书的可取之处》。自己

列席董事会张贴指出国会一次。,指出Lin Lei大夫为公司总理事。

格、专业与充其量的、职业道德等同意温存反省。。

    五、年度演说预备沟通

在公司2014一年一年地报的编制和表现出行动方向中,自己负责听取公司经管层对一年生的经纪

重大事件敷与发出演说,与董事会审计指出一齐沟通领会公司2014

年度审计任务设计和审计任务重点球,礼物要求审计机关亲密关怀奇纳产权证券交易所

接管机关对LIS年度审计演说的新礼物要求,还议论了审计行动方向中被发现的事物的成绩。

效的沟通,确保审计演说直接地表明了美国康柏公司公司的真实限制。

                                      -3-

六、狱吏投入者权利的任务

1、2014年度,我一向在结论法度。、法规和规章身体,特殊睬眼镜。

对行政经管条例的领会和领会,改革管保

产权证券持有者与产权证券持有者在狱吏COM击中要害观念形态观念,提高给公司和投入者的狱吏充其量的;

2、2014年度,作为公司的孤独董事,以负责任的姿态款待投入者。,我勤劳。

大举实行孤独董事的作用,给公司的大问题负责测量,并地基他的专门知识。

温存地表达你的观念。,孤独、成立行使赋予特权;作为公司薪酬和评价指出主席,

给公司薪酬与评价限制举行了温存的领会和死板的的复核;

3、负责监视反省公司新闻确凿性、精密、即时性和极盛时性。监视

公司死板的遵守深圳产权证券交易所上市圣职授任。、中落花生新闻表现出事情便笺

和安心法度、COM的法度法规和新闻表现出经管零碎、公司条例及安心有关圣职授任,真实、

正确、极盛时、即时举行新闻表现出,实在狱吏投入者好处。;

4、监视和复核董事、执行遗产经管人的作用表演,它助长了董事会方针决策的科学性和成立性。, 切

这一立契转让保证了公司和大多产权证券持有者的好处。。

    七、安心限制

演说期内,没传唤董事会的提议、向董事会礼物暂时产权证券持有者大会、孤独利用外

审计机构和磋商机能的限制。

    八、联系方法

姓名:李国浩

邮筒:guohaolee@

由于是我在2014的演说。。2015年度,我会摘录更多的时期。

领会公司的事情限制。、结论法度法规和提高监视的寄给报社,持续保持健康

孤独成立立脚点,周到的、负责、勤劳的、宗教信仰实行孤独董事作用,实在定期检修公司全部地好处

好处和全部地产权证券持有者的合法权利,尤其地。

同时,给公司及相互关系参谋的在 2014 年度任务中授予的确实的无效的相配和支持者,

我谨向您表现真实的的道谢的话。!

                                    -4-

孤独董事:李国浩

2014年3个月23天

-5-

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